Презентация по легализации доходов инструктаж

Файл найден на NoName Club

Файл найден на FilePortal

Файл найден на Loading

Файл найден на FileBit

Картинки по запросу Презентация по легализации доходов инструктаж


Презентация по легализации доходов инструктаж Презентация по легализации доходов инструктаж Презентация по легализации доходов инструктаж Презентация по легализации доходов инструктаж Презентация по легализации доходов инструктаж Презентация по легализации доходов инструктаж

Видео Презентация по легализации доходов инструктаж


Презентация на тему «Противодействие легализации.»

Заявку на участие в семинаре можно направить в ТПП РБ по e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Сложные вопросы налогообложения нотариусов, занимающихся частной практикой. Некоторые психологические аспекты поведения при проведении и после проведения проверки. 42 Росфинмониторинг указал на необходимость использования Личных кабинетов на портале Росфинмониторга для скачивания Перечня. Правила внутреннего контроля, действующие до вступления в силу настоящего постановления, подлежат приведению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций в соответствие с требованиями, утвержденными настоящим постановлением, в течение одного месяца. НДС 18 включая кофе-брейк. Приказ Росфинмониторинга. Подробности, торгово-промышленная палата Республики Башкортостан  в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой по финансовому мониторингу 18 сентября 2014 года проводит целевой инструктаж, «противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции. Программа семинара состояло из следующих тем:.


Противодействие легализации ( отмыванию ) доходов

В связи с высокой актуальностью перечисленных вопросов компания "Ю-питер консалтинг" приглашает Вас на целевой инструктаж в рамках которого наши специалисты расскажут об особенностях исполнения Закона 115-ФЗ с учётом изменений в законодательстве России. Критерии выявления операций подлежащих контролю. Организация работы с Перечнем террористов и экстремистов. Актуальность проведения целевого инструктажа в августе 2015 года обусловлена следующими причинами. Однократное обучение в форме целевого инструктажа должны проходить:   специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления ( до начала осуществления указанных функций   руководитель организации (филиала   заместитель руководителя организации (филиала в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации. Лица, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля.